Πρόσκληση Μετόχων σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122479299000

**************************

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα και του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Καβάλας επί της Λεωφόρου Παληού αριθ. 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.

2. Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και της μη διανομής μερίσματος.

3. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 και για τις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών.

7. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

8. Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία για την Γενική Συνέλευση.

Καβάλα, 26 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *